1、关联企业一般具有从属关系，判断是否属于关联公司主要标准为是否导致公司利益发生转移。
3、上下游客户中名称或者地域出现高度类似的筛选出来作为一个可疑的对象。
5、深入到公司进行实地考察，多和公司内部相关人员打交道。
